Bodegas Insulares Tenerife

ACUERDO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BODEGAS INSULARES TENERIFE S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de sociedades de capital, se hace público que el día 7 de septiembre de 2021, la junta general extraordinaria de accionistas de Bodegas Insulares Tenerife sociedad anónima acordó una reducción de capital de 36.060,73 euros mediante la amortización de 300 acciones de la clase A de 120,20242 euros de valor de nominal cada una, números 4.414 al 4.713, ambas inclusive, con el objeto de devolver el valor de las aportaciones al socio, a razón de 314,36 euros por acción, modificándose en tales términos el artículo 5 de los estatutos relativo al capital social.

El acuerdo de reducción de capital con devolución de aportaciones se ha llevado a cabo de conformidad con los artículos 293 y 329 LSC, habiéndose aprobado tanto por la junta general extraordinaria de accionistas como en votación separada por los accionistas afectados.

El importe de la devolución de aportaciones por valor de 314,36 euros por acción amortizada queda aplazada por acuerdo con el accionista, y será abonado al mismo en el plazo de tres años, a contar desde el día de la celebración de la referida Junta de Accionistas.

La ejecución del acuerdo se llevará a cabo en el plazo de tres meses, una vez cumplidas las exigencias previstas en el artículo 336 y 337 de la ley de sociedades de capital.

Todo lo anterior se hace público a los efectos de que los acreedores de la sociedad puedan formular su derecho de oposición a la citada reducción de capital social en el plazo de un mes, en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la ley de sociedades de capital.

Tacoronte, a 9 de septiembre de 2021.- El secretario del consejo de administración, Jose Francisco Espinosa Gutiérrez.

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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio 48, en primera convocatoria el día 6 de septiembre de 2021 a las 18:00 horas, y en su caso, el siguiente día 7 de septiembre, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Aprobación, si procede, de una reducción de capital de 36.060,73 euros mediante amortización de 300 acciones de la clase A de 120,20242 euros cada de valor de nominal, números 4.414 al 4.713, ambas inclusive, con devolución del valor de las aportaciones al socio, a razón de 314,36 euros por acción con cargo a prima de emisión, dando nueva redacción del artículo 5 de los estatutos relativo al capital social.

De conformidad con lo previsto en los artículos 293 y 329 de la Ley de Sociedades de Capital, se celebrarán además en el seno de la propia Junta General dos votaciones separadas, una para los accionistas de la clase A y otra de los accionistas de la Clase B, como clases afectadas por la reducción propuesta.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, el informe justificativo del Consejo de Administración y el texto integro de la modificación estatuaria propuesta.

Tacoronte, a 28 de julio de 2021.

El Secretario del Consejo de Administración

Jose Francisco Espinosa Gutiérrez

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JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio 48, en primera convocatoria el día 09 de junio de 2021 a las 18.00 horas, y en su caso, el siguiente día 10 de junio, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico de 2020, cerrado el día 31 de diciembre, así como del Informe de Auditoría y la Gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio.

SEGUNDO.- Nombramiento y cese de consejeros.

TERCERO.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sean remitidos todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tacoronte, a 19 de marzo de 2021

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. José Francisco Espinosa Gutiérrez

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POLITICA DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD

Bodegas Insulares Tenerife, S.A. ha decidido desde su fundación diferenciarse de otros competidores mediante una alta calidad tanto en sus vinos como en el servicio prestado. Para ello, Bodegas Insulares de Tenerife, S. A. lleva a cabo la recepción de la uva, almacenamiento, elaboración, embotellado y venta de vino tinto tradicional, vino blanco, vino rosado.

Las directrices y objetivos generales que guían a la empresa en relación con la Calidad se plasman en esta Política que ha sido definida por el Consejo de Administración.

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el Gerente de Bodegas Insulares Tenerife S.A. se compromete a:

- Satisfacer todos los requisitos aplicables, incluyendo los legales y reglamentarios que afecten al producto (desde el punto de vista de la seguridad, calidad, legalidad e inocuidad de los alimentos), y por supuesto, todos los requisitos de nuestros clientes.

- Comunicar a la organización, a través de esta política, la importancia de satisfacer estos requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

- Gestionar nuestra organización teniendo en consideración los aspectos medioambientales, éticos y laborales que nos afecten.

- Asegurarse de que se establecen los objetivos de Calidad para cada año, basados en los objetivos generales definidos en esta política.

- Revisar el Sistema definido al menos una vez al año.

- Asignar los recursos necesarios, humanos y materiales, para lograr la adecuada implantación y evolución del Sistema definido.

La filosofía de Calidad adoptada por Bodegas Insulares Tenerife, S.A. se plasma en los siguientes principios:

1. El cliente es el único juez de la calidad de nuestros vinos y servicios, por lo que nuestro objetivo principal es conocer sus necesidades y expectativas, entenderlas y satisfacerlas de manera rápida y eficiente. Sobrepasar los deseos y expectativas de nuestros clientes respecto de nuestros vinos y servicio constituye nuestra razón de ser.

2. La única manera de ofrecer unos vinos y servicios excelentes es contar con un equipo humano excelente, por encima de cualquier otro medio o recurso disponible por la empresa. La Excelencia Humana es el resultado del aprovechamiento continuo de las capacidades más nobles de las personas: creatividad, innovación, trabajo en equipo y afán de superación.

3. El trabajo de cualquier persona de nuestra empresa, independientemente de las funciones que desempeña y del departamento al que pertenece, afecta a la percepción que el cliente se lleva de la calidad de nuestros vinos y servicios, y afecta a la seguridad alimentaria del producto. Por ello enfatizamos la formación, la motivación, el reconocimiento y el desarrollo humano de nuestros empleados.

4. Los mandos directivos son el motor principal en la difusión y aceptación del compromiso con la Calidad por toda la empresa, por lo que sus actuaciones se encaminan a servir de ejemplo entre todas las personas a su cargo.

5. La instauración de una cultura de calidad nos reporta mayor satisfacción de nuestros clientes y empleados, mejor ambiente de trabajo, ingresos crecientes, menores costes y óptimos resultados económicos.

6. La mejora continua de la calidad y la seguridad alimentaria de nuestros vinos y servicio es la base de nuestra filosofía de trabajo.

Todos estos compromisos se llevan a cabo para la consecución de los siguientes objetivos Generales de Calidad:

- Dar plena satisfacción a nuestros clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos, incluyendo los requisitos acordados mutuamente con los clientes sobre la inocuidad de los alimentos.

- Mejorar la eficacia de nuestros procesos de trabajo.

- Mejorar los resultados obtenidos de los años anteriores.

Fdo. El Presidente.

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